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案件约7亿美元! 从可疑的银行账户同时收到了300台以上赌博事件的手机1

案件约7亿美元! 从可疑的银行账户同时收到了300台以上赌博事件的手机1


成立“第四支付平台”,为赌博网站提供收费、升级等服务,仅7个月资金流入就约7亿元。


最近,温州乐清警察越过省揭发了特大网络赌博事件,成都找人公司\破坏了“洗钱”集团,逮捕了31名嫌疑犯。



从可疑银行帐户中引出赌博事件


支付平台在7个月内资金流动接近7亿


2018年12月底,乐清警方从某银行收到线索: 2018年2月27日至2018年9月27日,半年多来,成都找人公司\该银行分行有4个可疑银行帐号,交易金额竟然达到2.5亿元,交易件数更令人震惊,1.7万人 持卡人登记的职业、年龄和账本资金流动极不一致。


乐清警方调查了线索,发现其中确实有猫,这四个银行账户的资金流动与赌博网站密切相关。


赌博网站被称为“太阳城”,服务器设置在海外,“太阳城”是通过开发代理来吸引赌博客人的在线赌博,代理和参加者遍布全国各地。


由于事件严重,乐清警方立即设立了专门机构进行调查,成都找人公司\为避免该赌博网站资金风险,网上交易资金绕过支付宝、小额贷款等拥有严格监管机构的第三方平台,与第四支付平台进行赌博


调查显示,易捷科技工作室、易支付交易方支付平台、TT支付等多家公司均有重大嫌疑,为非法赌博网站提供了接收资金的网络平台和渠道,以1%至2.8%的比例获得手续费。


据警方调查,仅7个月,这些平台的不正当金额就接近7亿元。


2.2


300多部手机同时网上收款


他们专门为赚取巨额的手续费而工作


现在,支付宝、小额贷款等“第三方付款”风靡全国,有了智能手机就可以“无现金”在世界上行走。 这种方便高效的支付平台,掩盖了赌博、私彩等违法网站,但支付宝、微信财流通等第三方平台拥有严格的监管体制,违法网站无法访问。


因此,产生了一些“第四支付”平台。


“第四次支付”平台通常由个人构成,没有支付许可证也可以运营。成都镖行天下找人公司\ 这为赌博、私彩等非法经营提供了可获取的资金支付结算渠道,容易成为罪犯的“金融结算中心”。


深入挖掘了这些第四支付平台,特务集团明确了犯罪组织的组织层次、成员身份和主要活动基地。 2019年4月27日晚,乐清警察聚集了80多名警力,分别在福建莆田、泉州、厦门、湖南娄底聚集了网络。


当民警改装成房产和应征者的瞬间,看到大型展示架上有300多名智能手机在运转,手机画面闪烁,交换了新的二维码和成功支付收据的标志。


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